Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Data publikacji: May 20, 2019 10:26:46 AM

Zawiadomienie

O Walnym Zgromadzeniu Członków

SM Kowieńska 9 w Warszawie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kowieńska 9 w Warszawie, zgodnie z § 27 pkt. 2 Statutu, zwołuje na dzień 03.06.2019 roku na godz. 19.00 Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Kowieńskiej 9 (garaż poziom „-1”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Gosk

1. Odczytanie listy pełnomocnictw

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej liczby obecnych na zebraniu Członków Spółdzielni, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018

Ref: Prezes Zarządu - Barbara Izdebska

1. Przedstawienie sprawozdanie finansowego Spółdzielni za rok 2018

Ref: Wiceprezes Zarządu – Danuta Dzierżanowska – Góryń

1. Przedstawienie planu finansowego Spółdzielni na rok 2019

Ref: Wiceprezes Zarządu – Danuta Dzierżanowska – Góryń

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018

Ref: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Gosk

1. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Spółdzielni

2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyników lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2016 – 2018 i zaleceń Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zawartych w liście polustracyjnym.

3. Dyskusja nad wynikami lustracji

4. Wybór Członków Rady Nadzorczej

5. Przyjęcie uchwał:

· Podjęcie Uchwały nr 1/WZC/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018;

· Podjęcie Uchwały nr 2/WZC/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018;

· Podjęcie Uchwały nr 3/WZC/2019 w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego na fundusz remontowy;

· Podjęcie Uchwały nr 4/WZC/2019 w sprawie Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2019;

· Podjęcie Uchwały nr 5/WZC/2019 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;

· Podjęcie uchwały nr 6/WZC/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Izdebskiej;

· Podjęcie uchwały nr 7/WZC/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Danucie Dzierżanowskiej-Góryń;

· Podjęcie uchwały nr 8/WZC/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Bura-Parzonko;

· Podjęcie uchwały nr 9/WZC/2019 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej;

· Podjęcie uchwały nr 10/WZC/2019 w sprawie zatwierdzenia wniosków z przeprowadzenia lustracji pełnej za lata 2016 – 2018

15. Wolne wnioski

16. Zakończenie zebrania

Informacja dodatkowa: Na podstawie art.8³ ust.6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 08.05.2018 roku, poz. 845) dokumenty będące przedmiotem obrad oraz projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem zebrania. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zgodnie z art.8³ ust.1¹ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu WZ. Członkowie Spółdzielni, którzy będą brali udział w WZ obowiązani są wylegitymować się dokumentem tożsamości.

Z poważaniem,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kowieńska 9